Kasus terbesar skema Ponzi setelah Madoff terungkap, meraup dana Rp. 23,8 triliun

ILUSTRASI. Kasus investasi terbesar untuk skema Ponzi setelah Madoff terungkap. Investasi skema Ponzi ala GPB Capital memperoleh Rp 23,8 triliun.

Sumber: Bloomberg | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – NEW YORK. Tawaran investasi palsu dengan skema Ponzi kembali terungkap di Amerika Serikat. GPB Capital Holdings diketahui menawarkan investasi di bawah skema Ponzi dan telah menipu sekitar 17.000 investor dan menghasilkan US $ 1,7 miliar atau setara dengan Rp. 23,8 triliun (US $ 1 = Rp. 14.000).

Sebagaimana dilaporkan BloombergKepala GPB Capital Holdings David Gentile dituduh mengambil bagian dalam investasi di bawah skema mirip Ponzi.

Gentile dan dua eksekutif GPB Capital lainnya dituduh menggunakan dana tersebut untuk menutupi kekurangan dan memperkaya diri mereka sendiri alih-alih mengamankan pengembalian untuk pelanggan mereka.

Sekitar 17.000 investor terperangkap dalam investasi, dan 4.000 di antaranya adalah investor berpengalaman, menurut keluhan yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Baca juga: Korban Ponzi Bernard Madoff menerima uang tambahan, 12 tahun setelah penangkapannya

Menurut SEC, GPB Capital telah mengumpulkan sejumlah besar dana dari investor individu di seluruh AS dan hampir semuanya masih berisiko.

Pada 2018, GPB menangguhkan penebusan dan distribusi, karena asetnya jauh di bawah tanggung jawab investor, SEC mengumumkan.

Jika terbukti, kasus skema Ponzi bergaya GPB Capital akan menjadi salah satu skema terbesar yang menargetkan investor individu sejak penipuan besar-besaran Bernard Madoff dan Robert Allen Stanford terungkap.

William McGovern, seorang pengacara untuk Gentile, menolak mengomentari tuduhan tersebut. Situs web perusahaan ditutup pada hari Kamis, dan juru bicara tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

“Tergugat salah mengartikan kepemilikan GPB Capital melalui praktik pemasaran yang menipu, memikat investor dengan janji distribusi bulanan yang akan ditanggung oleh dana dari investasi dan tidak ditarik dari modal yang diinvestasikan,” kata William Sweeney, Kepala Biro Federal New York Investigasi (FBI), kata dalam sebuah pernyataan.

“Namun, seperti yang kami tuduhkan hari ini, ini semua bohong,” kata Sweeney. “Padahal, sebagian besar penyaluran GPB dibayarkan langsung dari dana investor.”

Surat dakwaan dibuka di pengadilan federal di Brooklyn, New York, Kamis.

Baca juga: Amerika menolak rilis awal dari Madoff yang sekarat




Source